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Verificação de contraparte

Verificação profissional da empresa

Verificamos empresas de 66 países - não arrisque a cooperação com um contratante não confiável

149,00 EUR +IVA

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Descrição do Serviço

Oferecemos-lhe a nossa experiência adquirida durante a supervisão de mais de 200 mil. transações comerciais mundiais entre compradores e vendedores. Usamos apenas informações obtidas de agências de inteligência de negócios confiáveis pertencentes à Associação FEBIS alemã - incluindo Dun & Bradstreet - e seu banco de dados inclui mais de 420 milhões de empresas em mais de 200 países. Eles obtêm informações de 30.000 fontes oficiais globais e realizam 5 milhões de atualizações todos os dias, o que garante a mais alta qualidade.

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Eficácia

Combinamos métodos tradicionais de business intelligence com processamento avançado de dados por inteligência artificial (IA)

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Flexibilidade

Para atender às expectativas de nossos clientes, verificamos empresas de até 66 países

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Segurança

Examinamos mais de 20 aspectos da empresa verificada e resumimos o relatório com a avaliação do contratante

O oficial revê o contrato

Compre produtos de empresas verificadas

Quais são os benefícios do serviço de verificação de empresa:

  • Economia de tempo - você receberá um relatório pronto contendo todas as informações necessárias sobre o contratante, incluindo nossa avaliação,
  • Economize dinheiro - você faz transações com um parceiro comprovado, aumentando significativamente sua segurança,
  • Revisão completa - verificamos mais de 20 aspectos da atividade e checamos a empresa nos maiores bancos de dados das agências de business intelligence.

Não se engane!

Conte com os profissionais. Verificamos coisas como:

  • se o contratante está listado em bancos de dados internacionais de golpes, se a pessoa trabalha ou é proprietária da empresa de sua escolha, ou seja, conduzimos OSINT básico (a chamada entrevista inteligente)
  • gestão da empresa e sua rede de conexões com outras empresas. Os links em si não são negativos. No entanto, se o Presidente da empresa com a qual pretendemos cooperar já trabalhou anteriormente em várias outras empresas e essas empresas estão cotadas em bolsas de dívida, presumimos que isso aumenta o risco de cooperação
  • bancos de dados / registros governamentais
  • banco de dados de empresas em falência, processos de composição
  • trocas de dívidas locais e internacionais
  • conformidade com os dados de registro, números fiscais
  • vamos analisar os documentos fornecidos pelo contratante em termos de detecção de manipulações (detecção de retoque / edição de fotos, tentativas de falsificação de documentos)
  • iremos verificar as opiniões sobre a cooperação com o contratante indicado
  • listas AML - lista de sanções se a pessoa / empresa é suspeita de lavagem de dinheiro
  • informações disponíveis na mídia

No total, verificamos cada contratante em 64 fontes diferentes de informações econômicas.

Empilhador com paletes

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do empreiteiro por Merkandi

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Perguntas mais frequentes

Em quais países você realiza a verificação da empresa?
Preparamos relatórios Merkandi para empresas sediadas na Europa. Excluindo os seguintes países:
  • Bósnia e Herzegovina
  • Chipre
  • Gibraltar
  • Islândia
  • Mônaco
Outros continentes/países excluídos da verificação da empresa Merkandi:
  • Rússia
  • Irã
  • Turquia
  • América (todos)
  • África
  • Ásia
A exclusão do continente ou do país significa que o relatório não será elaborado pela Merkandi, mas por uma empresa externa de confiança, implicará em uma taxa adicional.
Onde você verifica as empresas verificadas?
Usamos mais de 64 fontes, incluindo câmbio de dívidas, agências de inteligência de negócios, fontes de bancos disponíveis, agências de informações econômicas, dados de registro, registros do governo, deep web (internet oculta).
O que é e qual é a diferença: Business Intelligence (comercial), Agência de Detectives vs. Verificação de Empresas em Merkandi
  • O Business Intelligence permite-nos obter dados financeiros retrospectivos (relativos ao ano fiscal anterior) e informações publicamente disponíveis e cobráveis a partir de bases de dados sobre a empresa verificada. Normalmente, com poucas excepções, os relatórios não nos dizem nada sobre a situação actual da contraparte. Um serviço relativamente barato, ideal para a monitorização em massa de múltiplas empresas.
  • Uma Agência de Detectives (normalmente propriedade de antigos agentes policiais especializados em crimes económicos), utiliza dados de Business Intelligence, Intelligent Intelligence (OSINT) e técnicas de investigação realizadas directamente no terreno. A forma mais cara mas mais eficaz de verificação da contraparte. Particularmente recomendado para grandes transacções pontuais.
  • Verificação da empresa, um serviço prestado pela Merkandi. Realizamos o OSINT (open source intelligence) básico na forma de business intelligence moderno utilizando software e conhecimentos disponíveis apenas para as melhores agências de business intelligence do mundo. O nosso serviço é classificado entre Business Intelligence (não utilizamos dados financeiros retroactivos, mas informações actuais abertas e classificadas) e Agência de Detectives (não realizamos operações de campo)
Onde você verifica as empresas verificadas?
Utilizamos mais de 64 fontes, incluindo trocas de dívidas, inteligência empresarial, fontes bancárias disponíveis, gabinetes de informação empresarial, dados de registo, registos governamentais, Deep web (internet oculta)
Encomendar um relatório da Merkandi, dá-me 100% de certeza de que não serei enganado?
Fazemos sempre todos os esforços possíveis para assegurar que a nossa verificação de contraparte o ajude a avaliar correctamente o risco da transacção. Contudo, recomendamos que, para montantes de transacção mais elevados, utilize uma Agência de Detectives especializada em business intelligence no país em questão. Não somos responsáveis pelas suas decisões comerciais.
Quanto tempo tenho para usar o serviço?
O serviço está disponível por 12 meses a partir do momento do pedido. A data de vencimento do serviço não está relacionada à data de vencimento da conta, mas para utilizá-lo é necessário ter uma conta ativa no Merkandi.

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